（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年6月10日15：00以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长梁旭先生主持，符合法定人数，会议合法有效。会议审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》，根据战略规划及业务发展需要，公司拟投入自有资金或自筹资金25,000万元人民币认缴上海熠知电子科技有限公司新增注册资本，投资完成后将持有熠知电子10%的股权。董事会同意上述投资并授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资框架协议、增资协议，协助办理注册登记手续等事项。公司将根据事项的后续进展，履行相关的审批程序和信息披露义务。具体内容详见公司于2025年6月12日巨潮资讯网上披露的《对外投资意向公告》（公告编号：2025-027）。备查文件包括经与会董事签署的公司第七届董事会第二次会议决议及《投资框架协议》。苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会，二〇二五年六月十二日。
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