（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-001 中策橡胶集团股份有限公司将于2025年6月30日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议三项议案：关于2024年度利润分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2025年度预计关联交易的议案。其中，议案3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括杭州市实业投资集团有限公司等。会议还将听取《独立董事2024年度述职报告》。股权登记日为2025年6月23日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。会议不发放礼品，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。中策橡胶集团股份有限公司董事会2025年6月11日。
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