科恒股份: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月10日召开，会议由董事长陈恩先生召集和主持，全体董事出席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务，保证金最高额度不超过5,000万元人民币，有效期为十二个月。

2. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司为公司融资提供不超过11,400万元的担保，万国江先生提供担保并由公司提供反担保，关联董事唐芬女士回避表决。

3. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，拟注销178.34万份已授予但尚未行权的股票期权，关联董事黄英强先生回避表决。

4. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销37.865万股限制性股票，回购资金总额为2,905,877.70元，关联董事黄英强先生回避表决。

5. 审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，拟回购注销378,650股限制性股票并减少注册资本。

6. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年6月26日召开临时股东大会审议相关议案。