海波重科: 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告）

海波重型工程科技股份有限公司于2025年6月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。修订后的《公司章程》及其附件旨在全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。

主要修订内容包括：公司章程总则、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计等方面。例如，公司章程第一条增加了对公司职工合法权益的维护；第八条明确了代表公司执行公司事务的董事为法定代表人；新增了第三十七条关于股东会、董事会决议不成立的情形；第一百零七条新增了股东会可以决议解任董事等内容。

此外，公司还制订和修订了部分治理制度，包括制订董事离职管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、审计委员会年报工作制度、独立董事年报工作制度；修订信息披露管理制度、募集资金管理制度、董事薪酬及考核管理办法、内部审计制度、审计委员会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则。其中，信息披露管理制度、募集资金管理制度、董事薪酬及考核管理办法的修订需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》及其他制度全文已在巨潮资讯网上披露。