鸿合科技: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-043

鸿合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2025年6月9日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免提前通知时限，会议于2025年6月10日以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，董事长孙晓蔷女士主持，监事、高级管理人员、董事会秘书列席。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》，豁免XING XIUQING先生首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺，符合相关规定，有利于推动控制权转让交易，确保交易后公司控制权稳定，有利于公司未来发展，不存在损害公司及股东利益情形。关联董事回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月26日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括《第三届董事会第十三次会议决议》和《第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。