ST合纵: 董事会秘书工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则）

合纵科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，旨在明确董事会秘书的职责和权限，确保公司规范运作。细则指出，公司设一名董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事务，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。任职资格方面，董事会秘书需具备大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作两年以上，拥有必要的专业知识和个人品质，并持有深交所颁发的董事会秘书资格证书。细则还规定了董事会秘书的聘任与解聘程序，强调公司应在董事会秘书空缺期间指定代行人员。董事会秘书的主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备和记录、信息保密等。此外，董事会秘书还需保存和管理公司重要文件，协助董事会依法行使职权。细则自董事会决议通过之日起生效。