（原标题：北京大成律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）
北京大成律师事务所为北京神州泰岳软件股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会提议并召集，会议通知于2025年5月21日发布。会议于2025年6月10日14时30分在北京召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共798人，代表股份347,889,072股，占公司有表决权总股份的17.7262%。
会议审议并通过了15项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、2025年度公司董事和监事薪酬、2024年度财务决算报告、利润分配预案、聘请2025年度审计机构、2025年委托理财计划、终止实施子公司股权激励暨关联交易、修订公司章程及议事规则等。其中，特别决议议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
会议还选举产生了第九届董事会成员，包括非独立董事冒大卫、李力、刘家歆和独立董事刘江、刘慧龙、孙育宁。北京大成律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。
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