ST合纵: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

合纵科技股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限。规则指出，公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管及信息披露等事务。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，各委员会成员不得少于三人，且独立董事应在提名、薪酬与考核、审计委员会中占多数并担任召集人。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可随时通知。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席，但有特定限制。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责办理，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效。