旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“升24转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：宁波旭升集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“升24转债”转股价格的公告）

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-036 债券代码：113685 债券简称：升 24转债 宁波旭升集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“升 24转债”转股价格的公告。调整前转股价格：12.89元/股 调整后转股价格：12.51元/股 “升 24转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月18日。证券停复牌情况：适用 因实施2024年年度权益分派，升 24转债将于2025年6月17日停牌，2025年6月18日复牌。公司于2024年6月14日向不特定对象发行面值总额为人民币280000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行的280000.00万元可转换公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升 24转债”，债券代码“113685”。根据有关规定和约定，公司本次发行的“升 24转债”自2024年12月20日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2024年12月20日至2030年6月13日，转股价格为12.89元/股。根据公司2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。根据《募集说明书》规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格调整。因公司2024年年度权益分派方案属于差异化分红情形，每股派发现金股利D为0.3798元/股。本次调整前，“升 24转债”的转股价格为12.89元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“升 24转债”的转股价格本次调整如下：P1=P0-D=12.89-0.3798=12.5102≈12.51元/股。本次“升 24转债”的转股价格由原来的12.89元/股调整为12.51元/股，调整后的转股价格自2025年6月18日起生效。“升 24转债”自2025年6月10日至2025年6月17日期间停止转股，自2025年6月18日起恢复转股。宁波旭升集团股份有限公司董事会2025年6月11日。