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北方导航: 北方导航董事会审计委员会实施细则内容摘要

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2025-06-11 14:16:29

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（原标题：北方导航董事会审计委员会实施细则）

北方导航控制技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年6月）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，加强内控和法律合规体系建设。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，成员由三至七名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事应过半数，至少有一名会计专业人士。委员会主要职责包括审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制、指导公司风险管理体系和合规管理体系建设等。委员会向董事会负责并报告工作，提案需提交董事会审议决定。审计委员会监督内部审计制度的建立和实施，每年至少检查重大事件实施情况，出具内部控制自我评价报告。委员会会议每季度至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过，会议文件由董事会秘书负责管理。本细则经公司董事会审议通过后生效。

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