海兰信: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月9日上午10:30以通讯方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长申万秋先生召集和主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司将募集资金投资项目“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司。董事会授权公司董事长或其书面授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。本次变更有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。公司董事会提议于2025年6月26日下午14：30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。