海兰信: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-040 北京海兰信数据科技股份有限公司将于2025年6月26日下午14:30召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日。股权登记日为2025年6月18日。会议地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室。出席对象包括股权登记日在册的全体股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案。议案需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司对中小投资者进行单独计票并公开披露。登记时间为2025年6月25日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。登记方式包括现场登记、信函或传真登记。联系人：公司董事会办公室，电话：010-59738832，传真：010-59738737，邮箱：hlx@highlander.com.cn。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。网络投票具体操作流程详见附件。备查文件为第六届董事会第十三次会议决议。特此公告。北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十日。