（原标题：兆易创新2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-032
兆易创新科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年6月10日在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共1569人，代表股份178,377,232股，占公司有表决权股份总数的26.9389%。会议由董事长朱一明先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了多项议案，包括取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订及制定公司内部治理制度、公司发行H股股票并在香港联交所上市及其具体方案、转为境外募集股份有限公司、H股股票发行募集资金使用计划、H股股票发行并上市决议有效期、授权董事会处理H股发行相关事项、修订及制定公司内部治理制度草案、确定公司董事类型、投保董事及高管责任保险、H股发行前滚存利润分配方案以及聘请H股发行并上市审计机构。
关联股东朱一明、InfoGrid Limited回避表决议案12。北京中银律师事务所薛海舟、张晓强律师见证了本次会议，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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