海宁皮城: 海宁皮城2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海宁皮城2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－023 债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城 01 海宁中国皮革城股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议，会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

会议召开情况：现场会议时间为2025年6月10日下午14：00，网络投票时间为同日。现场会议地点为浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室，召集人为公司第六届董事会，主持人是副董事长徐侃煦先生。

出席情况：共有197人出席，持有公司有表决权股份数708,882,304股，占公司股份总数的55.2684%。现场会议出席8人，代表有表决权股份699,475,991股；网络投票189人，代表有表决权股份9,406,313股。中小投资者共193人，代表有表决权股份28,806,413股。

审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、2024年度财务决算报告、选聘会计师事务所、发行中期票据、发行超短期融资券、为控股子公司创佳公司提供担保、申请办理银行授信额度、提名董事候选人等议案。上海市锦天城律师事务所张灵芝、李青律师见证并确认会议合法有效。