新益昌: 广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书）

广东信达律师事务所接受深圳新益昌科技股份有限公司委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东会并出具法律意见书。本次股东会于2025年6月10日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在中山市翠亨新区领航路26号公司综合楼二楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东会的股东及委托代理人共3名，持有公司股份69,835,275股，占公司股份总数的68.3764%；通过网络投票的股东共22名，持有公司股份555,021股，占公司股份总数的0.5434%。会议由董事长胡新荣先生主持，出席或列席的其他人员包括公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员。

本次股东会审议通过了三项议案：1. 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案。各项议案均获得高比例赞成票通过。

信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。