凯立新材: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

西安凯立新材料股份有限公司将于2025年6月16日15:30在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号召开2025年第二次临时股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。会议主要审议两个议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司拟取消监事会组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是关于新增、修订公司部分管理制度的议案，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则和关联交易管理制度。出席股东及股东代理人需提前30分钟到场签到并按规定出示相关证件。会议期间，股东及股东代理人享有发言权、质询权和表决权，但需遵守会议秩序。表决方式包括现场投票和网络投票，未按规定填写的表决票视为弃权。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。