（原标题：京城股份第十一届董事会第十二次临时会议决议公告）
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-025
北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议于2025年6月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长李俊杰先生主持，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》。为解决欠租事宜、维护公司利益、避免重大风险，董事会同意公司控股附属公司北京京城海通科技文化发展有限公司与深圳腾龙控股股份有限公司、北京艾迪希数据科技发展有限公司及北京艾笛希科技有限公司签署《房屋租赁合同补充协议（二）》，对合同主体、租金、免租期等事项进行调整。本议案需提交公司临时股东大会审议。有效表决11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2025年第二次临时股东大会召开时间的议案》。公司将于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容另行通知。有效表决11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。北京京城机电股份有限公司董事会2025年6月10日。
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