美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）

宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由姚成志先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。关联董事应高峰、姚芳回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件已成就，董事会同意为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。关联董事应高峰、姚芳回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司注册资本及股份总数变动情况，对公司章程第六条和第二十条进行修订，注册资本变更为21,982.2861万元，股份总数变更为21,982.2861万股。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本次修订已取得2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。