（原标题：上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年6月修订））
上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策功能，公司设立董事会审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由不少于3名董事组成，全部为非执行董事，独立非执行董事占多数，其中至少1名为专业会计人士。委员会主席由独立非执行董事中的专业会计人士担任。
委员会主要职责包括：就聘用及更换审计师向董事会提供建议，审查审计师的独立性和审计程序有效性，审阅公司财务报表及年度、半年度、季度报告的完整性，指导和监督内部审计工作，审阅公司内部审计年度工作计划，监督公司财务报告制度、风险管理及内部监控系统，确保公司会计及财务报告职能的人员有足够资源和资格，审阅公司与员工匿名举报相关的制度，审核重大关联交易，提出聘任或解聘公司财务负责人建议等。
委员会会议分为定期会议和临时会议，每季度至少召开一次，会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会会议记录作为公司档案保存不少于十年。委员会委员对公司相关信息负有保密义务。本工作细则自董事会审议批准之日起生效。
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