兆易创新: 兆易创新关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：兆易创新关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告）

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-033

兆易创新科技集团股份有限公司董事会收到董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生的书面辞职信，其因个人原因申请辞去公司董事职务，离任时间为2025年6月10日，原定任期到期日为2027年12月16日。王志伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事会时生效，已做好交接工作，不存在未履行完毕的承诺事项。公司董事会对王志伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

为完善公司治理结构，公司于2025年6月10日召开职工代表大会，选举文恬女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。文恬女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。文恬女士当选后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

文恬女士，1994年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历，2020年入职公司合规法务部，2020年11月至2025年6月担任公司监事会职工代表监事、监事会主席。文恬女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。