（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-001 中策橡胶集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月30日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日的交易时间段。会议审议议案包括2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年度预计关联交易，各议案已由第二届董事会第六次会议审议通过。涉及关联股东回避表决的议案为议案3，应回避表决的关联股东包括杭州市实业投资集团有限公司等。会议还将听取独立董事2024年度述职报告。股权登记日为2025年6月23日。登记时间为2025年6月27日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。特此公告。中策橡胶集团股份有限公司董事会 2025年6月11日。
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