兆易创新: 兆易创新2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：兆易创新2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-032。兆易创新科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年6月10日在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开，出席股东和代理人人数为1569人，持有表决权的股份总数为178377232股，占公司有表决权股份总数的26.9389%，会议由董事长朱一明主持。

会议审议通过了多项议案，包括取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订及制定公司内部治理制度、公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及其具体方案、公司转为境外募集股份有限公司、发行H股股票募集资金使用计划、H股股票发行并上市决议有效期、授权董事会处理H股发行上市相关事项、修订公司章程（草案）及相关议事规则、确定公司董事类型、投保董事及高管责任保险、发行H股前滚存利润分配方案以及聘请H股发行上市审计机构等。

关联股东朱一明、InfoGrid Limited回避表决议案12。议案3至议案8、议案12至议案14对中小投资者单独计票。特别决议议案获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京中银律师事务所见证了此次会议，认为会议合法有效。