合百集团: 第十届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第五次临时会议决议公告）

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—19 合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会第五次临时会议通知于2025年6月6日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2025年6月10日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。因公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司股权比例降低且不再占有其董事会席位，公司对宁银消金不再施加重大影响，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对宁银消金的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。具体内容详见2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。备查文件包括与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议，以及深交所要求的其他文件。特此公告。合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2025年6月11日。