（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-026 中材科技股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月4日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年6月10日上午9：00时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于设立中材科技（中亚）风电叶片有限公司（筹）并建设年产110套百米级风电叶片制造基地项目的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。《中材科技股份有限公司投资项目（中亚叶片）公告》（公告编号：2025-027）全文刊登于2025年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。备查文件包括第七届董事会第二十一次临时会议决议。中材科技股份有限公司董事会二〇二五年六月十日。
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