外高桥: 第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B股 编号：临 2025-027 上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年6月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。会议审议通过三项议案：一是《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，具体详见专项公告（编号：临2025-028）。二是《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名蔡嵘先生为第十一届董事会董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。三是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体详见专项公告（编号：临2025-029）。所有议案均获得全票通过。报备文件包括第十一届董事会第十一次会议决议和第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。特此公告。上海外高桥集团股份有限公司2025年6月11日。附：董事候选人简历，蔡嵘，男，1973年3月出生，大学学历，公共管理硕士，现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记。