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华升股份: 华升股份董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要

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2025-06-10 16:52:03

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（原标题：华升股份董事会议事规则（2025年6月修订））

湖南华升股份有限公司董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会履行职责，提高规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》制定。董事会每年至少召开两次定期会议，遇特定情形可召开临时会议。会议通知需提前发送，内容包括会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需过半数董事赞成。特定事项需独立董事事前认可。董事会负责审议公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项。决议公告由董事会秘书负责发布，与会人员需对决议内容保密。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年以上。规则由董事会制订并报股东会批准生效。

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