(原标题:华升股份董事会议事规则(2025年6月修订))
湖南华升股份有限公司董事会议事规则,旨在规范董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会履行职责,提高规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》制定。董事会每年至少召开两次定期会议,遇特定情形可召开临时会议。会议通知需提前发送,内容包括会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席,如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议须有过半数董事出席方可举行,决议需过半数董事赞成。特定事项需独立董事事前认可。董事会负责审议公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项。决议公告由董事会秘书负责发布,与会人员需对决议内容保密。会议档案由董事会秘书保存,保存期限为10年以上。规则由董事会制订并报股东会批准生效。