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威海广泰: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-06-10 13:08:04

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（原标题：独立董事工作制度）

威海广泰空港设备股份有限公司独立董事工作制度旨在促进公司规范运作，维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。制度明确了独立董事的定义、职责和独立性要求，强调独立董事应不受公司及其主要股东影响，确保独立公正履行职责。独立董事需具备相关资格和工作经验，且每年应参加必要培训。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举产生，每届任期与其他董事相同，连任不超过六年。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效行使职权。独立董事每年现场工作时间不少于15日，并需向年度股东大会提交述职报告。制度自公司股东大会审议通过之日起施行。

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