（原标题：董事会秘书工作细则）
威海广泰空港设备股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅相关文件。任职资格包括本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上，具备专业知识，取得深圳证券交易所颁发的资格证书。不得担任董事会秘书的情形包括受市场禁入措施、受到行政处罚或谴责等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。主要职责包括处理信息披露事务、协调信息披露、管理股东资料、筹备董事会和股东大会、负责会议记录、与监管机构沟通等。公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋私利。细则自公司董事会审议通过之日起施行。
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