威海广泰: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

威海广泰空港设备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保落实股东会决议，提高决策水平。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表1名，设董事长1名及名誉董事长1名。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，各委员会中独立董事过半数并担任召集人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高管等。董事会需独立运作，不得与控股股东存在机构混同等影响公司独立经营的情况。

董事会审议重大交易的标准为：交易涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额或利润占公司相应指标10%以上，且绝对金额超过规定限额。超过50%的交易需提交股东会审议。关联交易和财务资助需经独立董事同意，重大事项需三分之二以上董事同意。

董事长主持股东会和董事会，签署公司股票等有价证券，决策未达董事会审议标准的事项。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露。董事会议事规则还规定了会议召集、通知、表决、决议执行及公告等程序。