海光信息: 董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明）

海光信息技术股份有限公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。根据相关规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。

中科曙光是国内高端计算机领域的领军企业，主要从事服务器、存储、安全、数据中心产品的研发及制造。中科曙光符合《科创属性评价指引（试行）》中规定的科创属性相关指标，包括最近三年研发投入占营业收入比例约为15.22%，研发人员占员工总数比例约为56.53%，已获得授权的发明专利数量为958项，2024年营业收入为131.48亿元。

本次交易有利于发挥协同效应，通过“强链补链延链”提升产业链韧性，推动产品设计与应用紧密结合，形成领先的技术竞争优势，提升经营质效，增厚股东回报。交易完成后，存续公司的资产规模、经营能力有望大幅提升，减少资源重复配置，降低管理成本，提高经营质效。