（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
海光信息技术股份有限公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。为避免本次交易引起公司股票价格波动，公司采取了严格保密措施及制度。具体措施包括：严格控制项目参与人员范围，缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；与交易对方接触时采取必要且充分的保密措施，限定敏感信息知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票；按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。海光信息技术股份有限公司董事会2025年6月10日。
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