建科院: 第四届监事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-021

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届监事会第六次临时会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式送达各位监事，会议由监事会主席余述胜先生召集及主持，以通讯表决方式召开并于2025年6月9日完成表决，应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。

会议审议通过了《公司2025年度全面预算案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度全面预算案》（公告编号：2025-022），表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

会议还审议通过了公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》（2025年6月），表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

备查文件为《公司第四届监事会第六次临时会议决议》。特此公告。深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会2025年6月10日。