（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）
新华联文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年6月9日召开，会议应参会董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席，会议由董事王赓宇先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于改选公司董事长的议案》，马晨山先生辞去公司董事长及法定代表人职务，改选王赓宇先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满之日止，王赓宇先生同时担任公司法定代表人。
审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举褚峰先生为公司副董事长，任期至第十一届董事会届满之日止。
审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，补选李明远先生为董事会审计委员会委员，补选王赓宇先生为董事会提名委员会委员，任期至第十一届董事会届满之日止。
审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免制度》。
以上议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。
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