（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-048
海控南海发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，由董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的议案》，同意公司以人民币43,842.46万元价格通过分期付款方式收购杭州网营科技股份有限公司51%股权。该议案已由董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于就澳门银河3D项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保事项的议案》，同意公司为三鑫科技澳门分公司提供履约担保。该议案亦需提交股东大会审议。
审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第四次临时股东大会。
会议决议及相关公告详见《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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