万马科技: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

万马科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年6月9日在浙江省杭州市召开，会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，全部出席。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，闫楠、朱正翔、朱青芳三位董事回避表决。

3. 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对，该议案将提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于补选公司董事的议案》，提名李亚惠女士为非独立董事候选人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》，由张禾阳女士代行总经理职责，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过5,000万元人民币购买理财产品，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。

7. 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，将于2025年6月30日召开年度股东大会，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对。