建科院: 第四届董事会第八次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第八次临时会议决议公告）

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会第八次临时会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，以通讯表决方式召开并于2025年6月9日完成表决，董事应到9名，实到9名。会议审议通过了《公司2025年度全面预算案》，该事项已由董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员一致同意。会议还审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，修订后的《公司章程》将在股东大会批准后由经营管理层办理相关工商变更登记事宜。此外，会议同意修订《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》。最后，董事会同意于2025年6月30日召开公司2024年度股东大会，审议9项议案，现场会议将于同日14:30在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开，股权登记日为2025年6月20日。