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建科院: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-10 00:50:18

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（原标题：董事会议事规则（2025年6月））

深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设多个专门委员会，如审计委员会、战略及可持续发展委员会等，各委员会负责特定领域并向董事会提出建议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前发出，特殊情况可紧急召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于十年。董事长负责督促决议落实，并在后续会议上通报执行情况。规则经股东会审议通过后生效。

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