安洁科技: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月9日召开，应出席董事九名，实际出席九名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王春生、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕为第六届董事会非独立董事候选人。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名龚菊明、赵鹤鸣、马志强为第六届独立董事候选人，其中龚菊明为会计专业人士。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》，第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》，修订后的《独立董事议事规则》将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

7. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会。