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安洁科技: 独立董事议事规则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-09 23:34:21

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（原标题：独立董事议事规则（2025年6月））

苏州安洁科技股份有限公司独立董事议事规则于2025年6月9日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订。规则旨在完善公司法人治理结构，明确独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董事运作规程，保护中小股东合法权益。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备相应资格，不得存在不良记录，每年对独立性情况进行自查。独立董事提名、选举和更换依法规范进行，提名委员会负责审查被提名人任职资格。独立董事履行参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等职责，行使特别职权如独立聘请中介机构等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。规则自公司股东会批准之日起生效并实施。

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