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科新发展: 董事离职管理制度(2025年6月)内容摘要

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(原标题:董事离职管理制度(2025年6月))

山西科新发展股份有限公司董事离职管理制度主要内容如下:为规范董事离职程序,确保公司治理结构稳定,维护公司及股东合法权益,根据相关法律法规制定本制度。适用范围涵盖董事因任期届满、辞职、被解除职务等情形。

基本原则包括合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益。董事辞职需提交书面报告,辞职报告送达即生效。若辞职导致董事会成员低于法定人数等情况,原董事需继续履职至新董事就任。公司应在2个交易日内披露辞职情况并在60日内完成补选。

被解除职务需股东会过半数表决通过,董事有申辩权利。无正当理由解任董事,公司需考虑赔偿。离职董事需5日内完成工作交接,继续履行公开承诺,不得干扰公司经营,承担保密义务。离职后6个月内不得转让公司股份,任期届满前离职的董事在任期内和任期届满后6个月内减持股份不得超过25%。本制度自股东会批准之日起生效。

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