科新发展: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据相关法律法规和公司章程，制订本规则。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。

董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。

会议通知应提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括时间、地点、议题等。会议需过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，委托书需明确表决意向。会议可现场召开或通过视频、电话等方式进行。

董事会决议需过半数董事同意，涉及特定事项需三分之二以上出席董事同意。董事应对决议签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。董事长负责督促决议执行，并在后续会议上通报执行情况。