*ST海越: 海越能源第十届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：海越能源第十届董事会第十次会议决议公告）

股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-040

海越能源集团股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事参加会议。会议审议通过以下议案：

1. 《关于聘任副总经理的议案》：经总经理提名推荐，第十届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，董事会同意聘任颜战杭先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

2. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》：同意召开2024年年度股东大会，现场会议时间为2025年6月30日下午2:30，地点为浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室。会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。会议采取网络与现场相结合的投票方式。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。