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有棵树: 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-06-09 20:43:27

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（原标题：第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

有棵树科技股份有限公司第六届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年6月8日以电子邮件形式发出，并于2025年6月9日以通讯方式召开。会议由董事长肖四清先生主持，应到董事7名，实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席。会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月30日下午14:50在长沙市开福区湘江中路一段290号开福万达广场A座39001室召开2024年年度股东大会。具体内容详见2025年6月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果为7名董事同意，占出席会议有表决权董事人数的100%，无反对和弃权票。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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