（原标题：第七届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-020
中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2025年6月4日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立越南CLVP废水处理二期工程项目部的议案》。
以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<上海本部管理办法>的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会 2025年6月10日
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