（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-047 广东美联新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会决议的情形。
会议召开和出席情况：现场会议时间为2025年6月9日下午14:00，网络投票时间为同日。会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室，召开方式为现场会议与网络投票相结合，召集人为公司董事会，主持人是董事长黄伟汕先生。共有147名股东及股东代理人出席，代表有表决权的公司股份数合计为298,502,877股，占公司有表决权股份总数的41.9707%。
提案审议表决情况：审议通过了《关于修订章程及相关制度的议案》、《关于修订独立董事工作制度等制度的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
律师出具的法律意见：国浩律师（深圳）事务所认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
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