（原标题：第二届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-041 永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2025年6月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事傅佳琦先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席会议。会议审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，根据相关法律法规，公司编制了专项报告，并聘请天职国际会计师事务所出具了鉴证报告。全体董事一致同意通过该议案，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月26日下午13点30分在公司会议室召开临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议、独立董事专门会议决议及会计师事务所鉴证报告。永泰运化工物流股份有限公司董事会2025年6月10日。
首页
微信公众号
证券之星APP
