中国宝安: 第十五届董事局第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十五届董事局第四次会议决议公告）

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-019

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局第四次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人。会议审议了以下议案：

1. 审议《关于董事、监事津贴的议案》，拟定第十五届董事局独立董事津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事津贴为每人每年18万元人民币，在公司领薪的非独立董事不领取津贴；第十一届监事会监事津贴为每人每年12万元人民币，在公司领薪的监事不领取津贴。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

2. 审议《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为人民币10,000万元，保费不超过人民币50万元/年，保险期限为12个月。全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的公告。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的议案》，提名刘志华先生为公司第十五届董事局非独立董事候选人，并在当选后担任薪酬与考核委员会委员、投资与风险管理委员会委员。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，拟定于2025年6月30日召开2024年度股东大会。