*ST星光: 第七届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-040

广东星光发展股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月6日以邮件形式发出。董事长戴俊威主持，应到董事5人，实到5人。公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于广州元生信息技术有限公司2024年业绩承诺实现情况及签订补偿协议的议案》，广州元生信息技术有限公司2024年10月1日至2024年12月31日期间实现主营业务收入297.93万元，扣除非经常性损益的税后净利润34.24万元，未达增资收购协议约定。公司与业绩承诺人涂静协商一致，同意由涂静履行业绩补偿，并签订《业绩承诺实现情况之补偿协议》。

2. 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2025年6月25日14:30召开2025年第一次临时股东会。

特此公告。广东星光发展股份有限公司董事会2025年6月9日。