康芝药业: 第六届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十六次会议决议公告）

康芝药业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司监事会主席高洪常先生主持，审议通过了以下议案：

1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为72万元；同时续聘其为公司2025年度内部控制审计机构，审计费用为28万元。聘任期限为一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体监事回避表决，将直接提交2024年度股东大会审议。公司认为购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。