*ST中地: 中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户之核查意见(1)内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户之核查意见(1)）

中国国际金融股份有限公司作为中交地产股份有限公司持续督导阶段的保荐机构，根据相关法律法规对公司向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户事项进行了核查。中交地产向特定对象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格8.59元，募集资金总额443,799,876.08元，扣除发行费用后实际募集资金净额438,245,518.92元。募集资金已于2024年6月18日全部到位并经安永华明会计师事务所审验。

公司对募集资金实行专户存储制度，并与相关银行签署了监管协议。截至目前，募集资金已按规定用途使用完毕，节余资金5,174.52元已转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。根据相关规定，该事项可豁免董事会、股东会审议程序。公司已完成以下募集资金专户的注销手续：浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行、中国银行股份有限公司北京西城支行。

保荐人认为，公司本次募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐人对此事项无异议。